安阳市非法集资(安阳市非法集资骗局)

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

安阳非法集资现况

截至目前,安阳市政府在2011年10月1日下发的第一批43家非法集资公司的侦破处理工作已经接近尾声,除了几家企业的法人或者实际负责人还未到案外,其他的公司负责人已经全部抓获归案,财产已经基本查封完毕,结果不容乐观。随着形式的发展, 越来越多的企业非法集资问题全部暴露出来,据初步估计,安阳市目前在册登记的非法集资公司有200家左右,形式很不利,所以维稳工作异常艰巨,好多企业也浑水摸鱼,趁火打击,不给群众利息或者本金,或者降低利息问题越来越突出,目前政府和公安机关正在全力以赴,展开侦查侦破工作,这个问题不是一蹴而就就可以解决的。

安阳市非法集资(安阳市非法集资骗局)

河南省安阳市王合喜非法集资

非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。

法律依据:《刑事诉讼法》第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。

河南惊天集资大案主犯被判多少年?

出来混,总是要还的。

靠非法集资买的香车宝马奢侈品,

也是要还的……

近日,一起金额超过433亿的集资案件,迎来一审判决。

据大河网报道,日前,河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判,杨清河一审被判无期徒刑,并处没收个人全部财产。

集资诈骗共计433亿元 涉及5万多人

5月22日下午3点30分,在汤阴县人民法院法庭内,随着一声清脆的法槌声音,被告人杨清河被带进了法庭。

据中新网消息,1967年8月出生的杨清河曾担任过河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。

1988年至2014年,杨清河自己或指使他人先后成立了安阳市读去读来读书社、安阳市超越置业中介有限公司、安阳市殷商文化传播有限公司、河南省超越置业集团有限公司、超越实业有限公司等77家公司、团体,而杨清河是上述公司、团体的实际控制人。

经审理查明,1992年1月至2015年11月,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传,以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。

截至案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51354人。其中,投资于煤矿、房地产、金矿的资金为10.05亿元,其他大量的集资款用于偿本付息,社会捐赠,购买房产、车辆、金币、文物、工艺品、字画,办理高尔夫会员等方面支出。

超越集团非法集资车辆清单

贷款诈骗2.4亿元

超越集团无力兑付集资款、严重资不抵债后,杨清河明知超越集团背负巨额债务,没有偿还能力,隐瞒上述事实,于2013年6月编造归还建设彰德府威尼斯印象(彰德府购物中心)一期股东借款的虚假理由,使用虚假的财务报表和三方监管协议,使用非法集资款建设的涉案赃物不动产做抵押,以安阳彰德府置业有限公司的名义在光大银行郑州黄河路支行贷款1.9亿元。

2014年3月,杨清河再次编造归还建设超越城市广场项目借款的虚假理由,使用虚假的财务报表,使用非法集资款建设的涉案赃物不动产做抵押,以河南省超越置业集团有限公司的名义在光大银行郑州黄河路支行贷款5000万元。

骗取上述两笔贷款后,2013年6月至2015年10月,超越集团原有资金、贷款资金、其他资金收入共计为3.57亿元,共支出资金3.21亿元,其中生产经营支出为7807万元,其他资金用于归还银行贷款本金及利息、支付承兑汇票非法贴现费用、归还非法集资利息、用于办公费等日常费用、用于高尔夫会费、购买家具和车辆、杨清河个人挥霍等。

用低价白酒抵付融资利息

另查明,2014年11月至2015年11月,超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同他人通过购买低价白酒高价抵顶集资票据的方式收回683.6万元集资票据,以抵销杨清河的集资债务。

据中国基金报报道,超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同他人购买低价白酒高价抵顶集资票据,以抵销杨清河的集资债务。

据法院消息,2014年11月至2014年12月,杨清河和张海生商讨后,张海生召集超越集团26名职工入股,以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱(6瓶/箱)。

利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识,将其中购进价格为223万元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金(折合共计166万元)的方式兑付给超越集团的集资群众,其中收取集资群众集资票据133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务,收取现金33万元按入股比例分给入股人员。

2015年1月至2015年11月,杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同他人诈骗数额共计650多万元。

像超越集团这样以高额收益为诱饵的非法集资公司何止这一家。

e租宝、中晋、泛亚系,再到善心汇等,非法集资一个比一个疯狂。

下面请随着苏苏一起来看看他们是如何从“神话”成为“阶下囚”

“e租宝”案

自2015年12月16日,公安机关对”e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。近日,其在全国各地的关联公司、分公司也相继迎来宣判。历时两年半,遍布31个省市,涉案金额高达762亿,未兑付金额高达380亿的e租宝,终于彻底尘埃落定。

据不完全统计,e租宝已判决案件几十起,超过百人获刑,罚款金额高达20亿以上。目前已有北京、上海、天津、重庆、浙江、湖北、湖南、安徽、陕西、江西、广东、吉林、辽宁等13个省市对多起诉讼案相继做出宣判。

2017年11月29日,北京市高级人民法院依法对安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款上诉一案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。

此前,e租宝主体案件已在2017年9月12日做出判决,北京市第一中级人民法院依法对该案作出一审判决,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪数罪并罚,判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

“昆明泛亚有色”案

号称“世界最大的稀有金属交易所”昆明泛亚有色金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

泛亚在多开公司,筑巢引凤,带队伍,拉客户,“空手套白狼”中奔跑。

从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看,大部分是2014年甚至是2015年新注册的企业。而且,这些企业都有两个共同的特点:

不管注册资本金是数千万元还是上亿元,但实际认缴资金往往都是?0?元。

“0元合伙企业”冠以“泛亚”之名,投身泛亚模式运作,开吃“唐僧肉”。

2016年6月22日,公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。

2016年4月,实际控制人徐勤等人在出境时被在机场被截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

2016年10月,中晋案侦查终结移交检方,徐徐勤等涉嫌集资诈骗罪。

善心汇案

张天明把自己包装成“大慈善家”、“经济学者”。而事实上,他初中肄业,并未研究过经济学。2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,大肆发展会员。

策划社会类活动,组织慈善捐款,提高自己和善心汇的曝光度;去全国各地考察贫困乡村,收购入股濒临倒闭的企业;喜欢穿唐装,经常面带微笑……这些都是张天明惯用的包装手法。

然而他所吹嘘的“做慈善”和“高返利”模式,事实上就是拆东墙补西墙。用新会员的钱支付老会员的利息和短期回报,一旦没人投钱了,或者新会员投入的资金无法支付老会员的利息和本金,资金链断裂,就会导致模式崩盘。

2017年7月,“善心汇”涉嫌特大传销案调查,张天明等多名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

2017年9月,张天明涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。

7月25日,善心汇组织者张天明对办案民警说。

善心汇组织者张天明对办案民警说。

这些以各种手段来套取集资参与人的钱,最终逃不了的是牢狱之灾。

从e租宝,到中晋、泛亚系,再到善心汇等,影响范围之广,涉及金额之大,波及人数之多,举世罕见。

一桩桩一件件,令人触目惊心。

警惕!不靠谱的投资品都有什么共性?

第一,一般承诺固定收益

不管这些不靠谱的投资品具体形式如何,销售人员在向投资者推销过程中一般会强调不会亏损,保证固定收益。但这只是理想化的,安全性和收益率无法兼顾,有收益必定有风险。即便是国债都有风险,更何况是这些不明来路的机构。

而事实上,承诺固定收益、保本收益是违反我国有关监管规定的。

第二,收益率一般偏高

越不靠谱的投资品收益越是高的惊人,如中晋系号称有10%-25%甚至40%的高收益,远超过市场平均收益率。

然而,综观大类资产2008年12月31日至今近10年以来的收益率,可以发现其平均年化收益率均在10%以下,收益率最高的房地产平均年化收益率为7.79%。

以股票为例,上证综指和深证成指近10年的年化收益率均在5%-6%之间,包含上证市场规模最大、流动性最好的蓝筹股的上证50年化收益率也仅为7.19%。但股票资产近250周波动率均在20%以上,风险远远高于债券、商品等资产。

而风险最低的债券年化收益率均较低,上证国债为3.28%,中证公司债为5.25%。

由此可见,高收益率低风险是一个巨大的投资骗局,在当前各类资产市场回报率较低的情况下,可以说承诺超过10%收益的短期产品基本上都是骗局。

第三,底层资产不清晰

任何一种金融产品,不管包装得多复杂,也一定有一个底层的实体资产,否则这个产品就是无源之水。底层资产不清楚,一定是基础薄弱,上层产品随时都会坍塌。

然而,不少网贷产品经常把诸多底层资产打包成为一款新的产品,使得投资人无法直接了解底层资产究竟是什么;

其底层资产也往往是信用贷、消费金融、车贷、房贷、应收装款转让等,其基础较为薄弱且资金回收周期可能较长。更有甚者,不少投资机构不愿意给客户提供全部的底层资产清单,认为没有必要。

而规范的金融产品,尽管其结构设计较为复杂,却有容易变现的底层资产作为保障。

第四,借新还旧、庞氏融资

很多投资陷阱往往初期回报还不错,但大部分骗局的背后是借新还旧、庞氏融资。

庞氏骗局意味着初期必须让资金先滚动起来,怎么办呢?

就要让初期投资者尝到甜头,让他们去宣传,去拉新人进来。等到进来的人越来越多的时候,再卷款跑路,这对集资方是最有利的。

综观这些投资骗局,往往具有不断发行、募集规模在短时间内暴增的特点。

说了这么多,其实道理很简单,天下永远没有免费的午餐,当你觉得一个投资产品可以躺着赚钱的时候,你的钱袋子可能已经被人打开了。

苏苏再次提醒

天上没有掉馅饼

如果你还对那些虚假宣传、

高额返佣、

借新还旧的平台抱有幻想,

那么下一个受害人可能就是你。

相关部门的责任缺失。

消息来自网易新闻。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/620062.html

(0)
上一篇 2025年3月18日 05:03:06
下一篇 2025年3月18日 05:03:21

相关推荐

  • 非法搜身(非法搜身赔偿多少钱)

    指使别人搜身犯什么法? 非法搜查罪。非法搜查罪是指违反法律规定,对他人身体、住宅进行搜查的行为。按中国刑法属于侵犯公民人身权利、民主权利罪。本罪主要特征: (一)主观上出于故意,即明知擅自搜查违法而故意为之。行为人基于何种动机或目的,不影响本罪成立。 (二)客观上实施了对他人身体、住宅非法搜查的行为。在中国除公安、安全,检察机关为寻找犯罪证据,可持搜查证对人…

    2025年4月2日
    400
  • 非法吸收公众存款罪量刑标准(非法吸收公众存款罪量刑标准2019)

    非吸罪量刑标准 最新关于非法吸收公众存款罪量刑标准:(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑:1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,基准刑为拘役三个月;损失每增加3.5万元或每增加2户,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑;2、个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,基准刑…

    2025年3月31日
    200
  • 非法集资司法解释(非法集资司法解释全文)

    非法集资的定义 非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法…

    2025年3月31日
    200
  • 非法集资罪的立案标准(非法集资罪的立案标准及量刑)

    非法集资罪的立案标准数额 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较…

    2025年3月31日
    400
  • 劳动者权益保护法(劳动者权益保护法中规定以下不属于非法辞退劳动者的是)

    论述劳动法从哪些方面保障劳动者的合法权益? 1、订立劳动期限,保障;劳动者8小时工作; 2、明确工资待遇,要求单位购买社保,保障劳动者切身利益。 劳资双方都应严格按照本法的规定规范自己的行为。劳动者处于弱势地位是有目共睹的,立法者也充分的考虑到这一点,在我国经济转型时期出台了这样一部法律。 虽然《劳动合同法》关于对劳动者权益的一些规定有待完善,但是此次立法首…

    2025年3月31日
    200
  • 非法营运怎么处罚(车辆非法营运怎么处罚)

    非法营运机动车被怎么处罚? 对于非法营运的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营、没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款。非法营运是没有取得道路运输经营许可而实施营运的行为。 【法律依据】 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 违反本条例的规定,未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得…

    2025年3月31日
    400
  • 非法吸收公众存款罪最新司法解释(非法吸收公众存款罪的最新司法解释)

    非法吸收公众存款罪司法解释最新 非法吸收公众存款罪有以下司法解释:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定非法吸收公众存款应予立案的情形;最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件座谈会纪要》规定可按非法吸收公众存款罪定罪处罚的情形;最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定非法吸收公众存…

    2025年3月31日
    200
  • 法院传票骗局(法院传票骗局 如何报警)

    接到自称是法院打来的电话说有我的知识产权侵权传票,这是什么情况? 近日,有网友表示自己接到了来自法院的电话,而且电话那边的人声称是有关于自己的知识产权侵权传票,网友对此表示很疑惑,其实这很有可能是网络骗局,我们在接到电话以后,第一时间就是询问清楚对方的相关信息,然后尽量不要报自己的个人信息,等查验以后再说。 首先,现在网络骗局实在是多种多样,所以我们必须要擦…

    2025年3月31日
    200
  • 非法集资案件投资人信息登记平台(非法集资案件投资人信息登记平台忘记用户名怎么办)

    如何登入公安部非法集资案件投资人信息登记平台 直接登录网址:非法集资案件投资人信息登记平台 查询操作介绍: 一、打开非法集资案件投资人信息登记平台网址: 二、可以看到有投资信息登记按扭。点击进入 三、选择案件进行查询,以艾利财富举例说明。 四,就可以看到其相关的案件资料信息。 五、需要退出时将鼠标拖动至页面底部,看见有关闭按扭点击退出即可。 扩展资料 内容介…

    2025年3月31日
    200
  • 非法集资司法解释(非法集资司法解释2022)

    非法吸收公众存款司法解释 法律分析:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变…

    2025年3月31日
    200
  • 养老保险是最大的骗局(养老保险 骗保)

    听说中国人寿养老保险是骗人的? 从严格意义上来讲,中国人寿的保险都是真的,不存在欺骗,因为保险合同上说的非常明确,只是业务员在给你介绍保险的时候避重就轻,骗你的是业务员,不是中国人寿 养老保险金制度是庞氏骗局吗? 庞氏骗局,实际上古而有之,我们一般又将之称为“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。这一骗局经查尔斯·庞兹1919年在美国策划实施而破产后,闻名于世。庞…

    2025年3月31日
    200
  • 非法拘禁案例(非法拘禁案例的总结语)

    非法拘禁罪最轻判多久 最轻拘役(一个月以上六个月以下)。非法拘禁罪刑期根据情节而定,情节严重处罚的就重。 依据《刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。 犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑…

    2025年3月31日
    200
  • 集资诈骗的钱能回来吗(一般集资诈骗能回来多少钱)

    集资诈骗的钱还能追回来吗 集资诈骗的钱还有可能追回。集资诈骗的钱是否能够追回,还需要根据实际的情况来定,如果集资诈骗受害者人数比较多、提供线索也比较多是有机会追回来的。被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。 【法律依据】 《刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁…

    2025年3月31日
    200
  • 非法集资员工怎么自保(非法集资员工怎么自保安全)

    非法集资员工怎么自保 非法集资员工怎么自保:可以积极变成证人。坦白从宽抗拒从严。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。…

    2025年3月30日
    100
  • 考研千万别考法硕(考研千万别考法硕非法学读几年)

    为什么那么多人都在劝退不要考法硕呢? 为什么那么多人都在劝退不要考法硕呢? 法律硕士是按实用型法律人才来培养,法学硕士是按研究型或学术型人才来培养。法律硕士(俗称法硕)是让非法律专业考生来报考的,所以报法硕的考生都是跨专业考试的。法学硕士就是为了培养法律专业本科生,跨专业考生同样受限,也很少会有人从别的专业跨专业考法学硕士,那难度太大了,考上概率很小。这就是…

    2025年3月30日
    200

发表回复

登录后才能评论