合同诈骗罪的立案标准(关于诈骗罪的相关规定)

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。刑法第二百二十四条对该罪名作如下规定:

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

律赢惠普法:合同诈骗罪与诈骗罪是特别法条与一般法条的关系,二者均表现为以非法占有为目的,虚构事实或者隐瞒真相,以骗取财物。根据法的特别条款优于一般条款的原则,当某一行为符合合同诈骗罪时,不再以诈骗罪进行评价。合同诈骗罪仅发生在合同的签订、履行过程中,行为人实施的是与合同内容有关的活动,合同是导致被害人陷入认识错误而做出财产处分的主要原因。

合同诈骗罪中的“合同”包括书面合同、口头合同和其他形式。“合同”应当体现一定的市场秩序,与市场秩序无关以及主要不受市场调整的“合同”“协议”,如不具有交易性质的赠与合同、婚姻、收养、扶养、监护等有关身份关系的协议,主要受劳动法、行政法调整的劳务合同、行政合同等,通常情况下不应视为合同诈骗罪中的“合同”。

合同诈骗罪的本质是“利用合同实施诈骗”。所谓“利用合同实施诈骗”有两层内涵:一是行为人利用合同的签订、履行过程实施欺骗行为;二是被害人对合同行为的真实性产生错误认识,进而处分了财产。由于合同诈骗的本质是“利用合同实施诈骗”,因而被害人只能是合同相对人,骗取的财物只能是合同相对人的财物。

合同诈骗罪“非法占有目的”的认定。以非法占有为目的,虽然是行为人的主观心理活动,但它并非脱离客观行为而存在。所谓非法占有不应是仅对财物本身物理意义上的占有,而应理解为占有人遵从财物的经济用途,具有将自己作为财物所有人进行处分的意图,通常表现为取得相应的利益。判断非法占有目的的有无,归根结底需要依据行为人实施的具体活动综合分析。一般来说,可以从行为人的行为判断出来,如行为人自始就根本没有履行合同的条件,也没有去创造履行合同的条件或者无意履行或者携款潜逃等。以非法占有为目的,行为人要么缺乏履约能力,要么缺乏履约意愿。

合同诈骗罪主观方面由直接故意构成,非法占有目的既可以产生在合同签订前,也可以产生在合同履行过程中。判断行为人是否具有非法占有目的,要结合案件客观事实综合判定,从事实、行为、手段、后果等方面,全面收集、审查对行为人有利和不利的证据。

在判断是否具有非法占有目的时,应当根据行为人的行为是否符合刑法所规定的行为类型,综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断:

(1)主体资格是否真实;

(2)是否签订虚假合同、使用虚假担保;

(3)行为人有无履约能力;

(4)在签订合同后有无履行合同的实际行为;

(5)违约后有无承担责任的表现;

(6)取得财物后的主要处置情况;

(7)未履行合同的原因。

司法实践中,对于行为人通过合同诈骗方法非法获取资金,造成数额较大资金不能返还,并具有下列情形之一,且没有相反证据的,可以认定为具有非法占有目的:

(1)没有履行合同的条件,而骗取他人财物不返还的;

(2)无正当理由,以明显低于市场的价格变卖货物,导致不能归还货款的;

(3)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还财物的;

(4)隐匿、销毁账目的,或者通过假破产、假倒闭,以逃避返还财物的;

(5)携款逃匿的;

(6)没有履行能力,故意制造违约或者肆意认定违约,多次骗取保证金和违约金的;

(7)收到对方财物后,不履行合同义务,主要用于赌博、高利贷等非法活动,导致财物不能归还的;

(8)已经严重资不抵债,行为人仍将骗取的资金用于高风险的投资项目,如炒股、炒期货等活动,造成资金客观上无法归还的;

(9)其他非法占有资金、拒不返还的行为。

在根据资金用途判断行为人是否具有非法占有目的时,应综合全案,分析行为人资金用途的主要方面,对于行为人取得资金后,如果大部分资金用于合法经营,到期不能归还资金主要是由于经营不善、市场风险等原因造成的,一般不宜认定为具有非法占有的目的。后续资金主要用于归还前期银行贷款或者个人借款的,要根据归还目的、后续资金使用情况、是否实施欺骗行为等综合判断。

合同诈骗罪是结果犯,一般以一定的犯罪结果作为犯罪既遂的判断标准,以诈骗行为人取得被害人财物为既遂。合同诈骗罪的既遂数额应为犯罪所得数额,即合同诈骗行为人通过诈骗行为实际控制的非法所得,其给被害人造成的其他直接损失应在适用加重犯或者量刑时考虑。对行为人骗取款项在立案前归还被害人的,已归还部分,不计入诈骗数额。

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于印发《关于刑法有关条款中犯罪数额、情节规定的座谈纪要》的通知(豫高法[2013]336号)规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额在二十万元以上不满一百万元的,属于“数额巨大”;骗取对方当事人财物数额在一百万元以上的,属于“数额特别巨大”。

1.构成合同诈骗罪的,根据下列情形在相应的幅度内确定量刑起点:

(1)达到数额较大起点的,在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

2.在量刑起点的基础上,根据合同诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。

3.构成合同诈骗罪的,根据诈骗手段、犯罪数额、损失数额、危害后果等犯罪情节,综合考虑被告人缴纳罚金的能力,决定罚金数额。

4.构成合同诈骗罪的,综合考虑诈骗手段、犯罪数额、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节,以及被告人主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。

经济犯罪案件具有案情较复杂,犯罪与经济纠纷往往相互交织在一起,罪与非罪的界限不易区分的特点。认定经济犯罪,必须严格依照刑法规定的犯罪基本特征和犯罪构成要件,从行为的社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性几个方面综合考虑。

各级检察机关在审查批捕工作中,要严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,尤其要注意区分合同诈骗罪与合同违约、债务纠纷的界限,做到慎重稳妥,不枉不纵,依法打击犯罪者,保护无辜者,实现法律效果和社会效果的有机统一。驰誉律师,驰誉全国!

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/257435.html

(0)
上一篇 2025年2月9日 16:05:38
下一篇 2025年2月9日 16:05:52

相关推荐

  • 什么样的情况可以保释(申请保释的具体条件)

    什么样的情况才可以取保候审 一、什么样的情况才可以取保候审 只要符合取保候审的条件,就可办理取保候审。取保候审,是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书,保证其不逃避或妨碍侦查,并随传随到的一种强制措施。一般情况下可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人;可能会被判处有期徒刑,但是进行取保候审之后不会对社会造成危害的犯罪嫌疑人…

    刑事辩护 2025年7月10日
    400
  • 抢劫罪既遂标准的认定依据(既遂与未遂的界限)

    抢劫罪的既遂标准究竟是什么? 抢劫罪是严重的暴力型犯罪,抢劫罪的既遂与未遂问题的争议使抢劫罪的既遂标准尚无定论。本文针对抢劫罪的既遂问题,产生以下思考。 【抢劫罪的法益是什么】 关于抢劫罪的客体的具体内容,我国刑法理论一般认为是复杂客体,即除侵犯他人财产权利外,同时还侵犯他人人身权利。 在侵犯复合法益犯罪的场合,以何种法益受到侵害作为既遂标准就成了问题。本文…

    刑事辩护 2025年7月10日
    700
  • 诈骗属于民事还是刑事(刑法诈骗罪司法解释)

    诈骗罪属于刑事犯罪,民事欺诈属于民事不法,二者之间存在区别,但司法实践中却极易混淆。民事欺诈与刑事诈骗两者最根本的区别在于民事欺诈具有一定的“交易内容”。诈骗犯罪与民事欺诈可以从主客观两个方面进行区分。 在主观方面,诈骗罪与民事欺诈存在两方面的不同。一方面是故意内容方面存在不同。民事欺诈的故意是妨害他人意思自由的故意,欺诈的故意内容并不是直接指向对方的财产。…

    刑事辩护 2025年7月10日
    400
  • 八级伤残一次性可以赔多少钱(伤残鉴定标准最新)

    不论你在什么用人单位,也不论你所处的工作岗位是什么,只要你是一名劳动者,就有可能会遭遇工伤事故。对于认定工伤的问题,相信大家都不陌生,知道哪些情况属于工伤赔偿的范围。但是,怎样申请工伤赔偿?以及工伤赔偿的标准是什么?这些问题你都知道吗? 怎么才能得到工伤赔偿? 1、依照法律参加社保,对工伤保险进行缴纳,事故发生当月没有处于断保情况; 2、从发生工伤的那天起三…

    刑事辩护 2025年7月10日
    400
  • 减刑假释新规定解读(监狱假释的条件和程序)

    导语对被判处刑罚的犯罪分子来说,在监狱里都有想要重获自由的强烈愿望,法律还规定了一项假释、减刑制度,也可以帮助罪犯尽早出狱。那么什么情况下可以减刑或假释? 一假释的适用条件 根据《刑法》八十一条规定,被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险…

    刑事辩护 2025年7月10日
    700
  • 缓刑考验期怎么执行的(司法局撤销缓刑的流程)

    如何顺利度过缓刑考验期 缓刑,作为刑罚执行的一种方式,可以让当事人在监狱外相对自由地服刑。缓刑考验期短则几个月,长则可以达到四五年。只有顺利通过缓刑考验期,才能视为刑罚执行完毕,否则还得进监狱继续服刑。笔者在裁判文书网上检索撤销缓刑的裁定书,仅最近三年,就有7000多份。因此,缓刑不代表不执行,当事人违反缓刑考验期的有关规定,仍需要收监执行。那么如何顺利地度…

    刑事辩护 2025年7月10日
    600
  • 自首和立功的减刑幅度有区别吗(关于自首的最新司法解释)

    减刑是相对于不减刑来讲的。那么,减刑法定限制条件有哪些?2021年投案自首能减刑几年?法定判两年能减刑?带着疑问,下面跟小编一起去看看吧。 减刑法定限制条件有哪些?   减刑的幅度,是指具有法定减刑条件的罪犯,在刑罚执行期间,可依法减轻原判刑期的限制性规定。   减刑的幅度,依不同的刑种有不同的限制。   (一)判处拘役,三年以下有期徒刑、宣告缓刑的犯罪分子…

    刑事辩护 2025年7月10日
    700
  • 征收房屋补偿标准(政府征地拆迁赔偿方式)

    房子不仅是用来遮风挡雨的住所,还是很多人的奋斗目标,那么如果房子被政府要求征收,房产所有权人可以获得哪些补偿?一起来看看下面的内容吧~ 一、补偿的合法性 据宪法、物权法、城市房地产管理法等法律的规定,征收单位、个人的房屋及其他不动产,应当依法给予补偿,维护被征收人的合法权益;征收个人住宅的,还应当保障被征收人的居住条件。 二、可以获得哪些征收补偿 1、《国有…

    刑事辩护 2025年7月10日
    700
  • 精神损失补偿费一般赔偿多少(最新精神损害赔偿标准)

    生活中常说的精神损失费,在《民法典》中,称其为“精神损害赔偿”。精神损害是指自然人因人身权益遭受侵害而产生的精神痛苦、肉体疼痛或其他精神严重反常情况。 在我国目前法律规定框架下,死亡、残疾属于人身损害,不属于精神损害。但是死亡事实可能导致近亲属精神损害,残疾后果可能导致被侵权人精神损害。 哪些情形可以主张赔偿精神损害费? 一、自然人因人格权遭受非法侵害向人民…

    刑事辩护 2025年7月10日
    800
  • 公司迁移地址怎么办理(公司跨区迁移注册地流程)

    如果在公司经营过程中发生了公司地址的变更,要知晓其中有许多方面的手续都是需要办理,涉及到​了工商的变更税务变更,还有银行变更等多方面的问题,都是需要及时进行资料的递交,才能够完成变更,进行手续的办理方便,也可以和快创通小编先来了解,公司地址变更应该怎么做? ​​公司地址变更,涉及同区变更和跨区变更。 同区变更,则相对简单,只需提交新地址的租赁合同、营业执照的…

    刑事辩护 2025年7月10日
    800
  • 渎职罪量刑金额怎么计算(最新渎职罪的立案标准)

    渎职罪,是指国家机关工作人员利用职务上的便利徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,妨害国家机关的正常活动,损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖,致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。 网友询问: 什么是渎职罪?什么行为构成渎职罪? 浙江缘缘律师事务所钱侃律师解答: 渎职罪,是指国家机关工作人员利用职务上的便利徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,妨害国家机关的…

    刑事辩护 2025年7月10日
    400
  • 偷盗公司财物怎么处罚合理(偷盗罪立案标准)

    盗窃罪是日常生活中比较常见的犯罪类型,关于盗窃罪,刑法所规定的量刑标准是怎么样的?一个人犯了盗窃罪,将会面临什么样的刑事处罚呢?我们今天就来和大家聊一聊这个法律问题。 首先,我们一起来看一下,刑法关于盗窃罪是如何规定的。刑法第二百六十四条规定:“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者…

    刑事辩护 2025年7月10日
    600
  • 盗窃罪的立案标准判多少年(关于盗窃罪量刑方法)

    盗窃案件立案标准是根据金额来看的,一般地区盗窃1000就会被立案侦查。当然具体盗窃多少钱会被立案还要看当地相关规定。2022偷东西多少构成犯罪?盗窃案件的立案标准是多少?盗窃案件怎么判刑? 2022盗窃案件的立案标准是多少? 盗窃案件立案标准是根据金额来看的,一般地区盗窃1000就会被立案侦查。当然具体盗窃多少钱会被立案还要看当地相关规定。 法律依据: 《最…

    刑事辩护 2025年7月10日
    300
  • 拐卖儿童罪和拐骗儿童罪的区别(拐骗儿童罪量刑标准)

    拐骗儿童与拐卖儿童都是针对儿童的犯罪行为,也都有“拐”的行为,那么这两个罪名有什么区别呢? 律师解答: 拐卖儿童罪要求行为人是以出卖儿童为目的;拐骗儿童罪是指行为人采取欺骗或者其他手段,将儿童带离,使儿童脱离家庭或者监护人的监护,拐骗儿童罪不以行为人将儿童出卖为构成要件。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百四十条 【拐卖妇女、儿童罪】 拐卖妇女、儿童的…

    刑事辩护 2025年7月10日
    600
  • 注册公司最快多久办下来(公司注册网上申请流程)

    现如今公司注册的政策宽松便利,可以说创业者想要注册一家公司变得非常简单。但是,并不是所有创业者都能注意到一些创办公司的细节之处。虽然创办公司流程很简单,但还是有很多人不注意掉进了陷阱。所以,在成立公司之前,要注意哪些点呢?。今天小编来分享一下珍藏的宝典,关于注册公司的时间、流程及注意事项。 一、注册公司最快需要多少天? 公司注册有以下几个步骤,每个步骤所需时…

    刑事辩护 2025年7月10日
    600

发表回复

登录后才能评论