资金
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群起讨债：银行上百亿资金陷入“德隆系”黑洞
从德隆系旗下的上百家关联企业，再到陕国投、渝开发、上工股份、亚星客车、交大科技等一串上市公司，正在中国资本市场上崩塌的德隆系，就像一个巨大的黑洞，无情地吞噬“任何接近它的物质”。更为严重的是，上海、湖南、新疆等地的众多银行曾对德隆系公司发放过大量信贷资金，随着德隆系的崩盘，这些信贷资金将陷入难以收回的处境。 彩屏和弦手机大比拼聋哑耳鸣，头痛新疗法 …
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周小川：促进合规资金进入股市
央行行长周小川昨日接受本报记者采访时表示，将促进合规资金进入股市，推进股票质押贷款已无障碍。他同时称，金融混业经营试点在法律制度上没有障碍，哪些机构觉得条件成熟就可以提出申请。 周小川说，合规资金进入证券市场从来都是可以的。在股市发展早期，一些金融机构做得不太好，所以对资金的限制多一些。但最近这些年很多限制都放开了，银行可以设基金，券商可以向银行贷款…
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IPO资金申购“摇”新股 逾三千亿资金伺机而动
“股票上网发行资金申购实施办法”发布后，包括基金公司、保险公司、社保基金、财务公司、信托公司在内的机构投资者纷纷摩拳擦掌，意欲在申购新股中大展身手。业内人士初步测算，参与申购新股的机构资金可望突破3000亿元。 保险：最多可动用1500亿 保监会去年出台的《关于保险机构投资者股票投资交易有关问题的通知》规定，保险机构申购新股，不设申购上限。其中，…
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商品房预售资金监管若干法律问题
正文：商品房预售资金监管若干法律问题 商品房预售是房地产开发公司在房屋竣工验收和交付使用之前进行房屋销售的行为。商品房预售缓解了房地产开发商资金不足的困难，很大程度上促进了房地产市场的繁荣，因此，在房地产开发中被广泛采用。然而，近年来由于开发商自有资金不足，盲目扩大追求规模效应，将预售房款挪作其他项目使用，或者欺诈消费者将已经预售的商品房进行再抵押后携款而逃…
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关于委托人对资金信托是否进行终止确认的思考
财政部于2005年1月颁布了《信托业务会计核算办法》(以下简称《核算办法》)。《核算办法》的出台对信托业务的会计核算提出了统一的要求和规范，结束了信托投资公司在进行信托业务核算时各自为政的状况。 《核算办法》提出了对信托财产进行“终止确认”的概念，其具体含义是指“将信托财产从其账上和资产负债表内转出”。终止确认主要是针对信托关系三方当事人之一-委托人…
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挪用资金罪量刑标准？
问：挪用资金罪量刑标准？ 律师解答： 如果公司的员工擅自挪用公司的资金，是可能会涉嫌挪用资金罪而受到处罚的。那么挪用资金罪量刑标准是怎么样的呢？下面法律知识网小编为您答疑解惑。 一、挪用资金罪量刑标准 挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑;数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增…
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挪用资金罪立案标准是怎样的
问：挪用资金罪立案标准是怎样的 律师解答： 公司、企业和其他公司的员工，利用职务上的便利性，挪用本公司的资金个人使用，或者向他人借贷，如果有以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）挪用本公司的资金额在1万元到3万元以上，3个月以上未偿还的情况（2）挪用本公司的资金额在1万元到3万元以上，进行营利活动的情况（3）挪用本公司的资金额在5千元到2万元以上，…
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对于违法运用资金罪，中国的立案标准有哪些？
问：对于违法运用资金罪，中国的立案标准有哪些？ 律师解答： 社保基金管理机构、住房公积金管理机构等公共资金管理机构、保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司、违反国家规定运用资金的，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反国家规定运用资金额在30万元以上的；（2）虽然没有达到上述金额标准，但多次违反国家规定运用资金的；（3）其他情况严重的…
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挪用资金的立案标准是怎样的？
问：挪用资金的立案标准是怎样的？ 律师解答： 公司、企业和其他公司的员工，利用职务上的便利性，挪用本公司的资金个人使用，或者向他人借贷，如果有以下情况之一的嫌疑，应立案追诉：（1）挪用本公司的资金额在1万元到3万元以上，3个月以上未偿还的情况（2）挪用本公司的资金额在1万元到3万元以上，进行营利活动的情况（3）挪用本公司的资金额在5千元到2万元以上…
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挪用资金十万，已退还合法吗
问：挪用资金十万，已退还合法吗 律师解答： 犯法。挪用公款10万属于数额较大（起点是一万至三万元），归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。《刑法》第三百八十四条，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大…
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构成违法运用资金罪一般会怎么判？
问：构成违法运用资金罪一般会怎么判？ 律师解答： 《刑法》第一百八十五条之一第一款。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构，违反受托义务，擅自使用客户资金或其他委托，信托财产，情节严重，向公司处罚金，直接负责的主管人员和其他直接负责人，处罚3年以下有期徒刑或拘留，处罚金3万元以上30万元以下的情况特别严重，…
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日本留学签证资金证明需要怎么开
问：日本留学签证资金证明需要怎么开 律师解答： 1、开具存款证明时，需要冻结相关账户中的资金。日本留学相关存款证明的冻结期最低为三个月。但是需要注意的是，冻结结束期必须保证在预在留资格审理通过日期之后。2、日本留学存款证明的开户人员必须是留学申请人的资金支付人。3、现在大部分银行都可以直接开中英文存款证明，但是有些银行还是要在开之前向工作人员强调，…
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公司侵占工会资金怎么处罚，合法吗
问：公司侵占工会资金怎么处罚，合法吗 律师解答： 企业侵占工会资金是违法的，任何组织和个人不得侵占、挪用或任意调拨工会财产、经费和国家拨给工会使用的房地产。工会有权向人民政府或者有关部门提出处理，或者向人民法院提起诉讼。 相关法规 《中华人民共和国工会法》第四十六条，工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。 …
