董事会秘书职责是什么(董事会秘书岗位职责)

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董事会秘书职责是什么？

董事会将按照有关规定尽快完成董事会秘书的聘任公司财务总监彭敏先生在聘任新董事会秘书前，暂行董事会秘书职责董事、监事、高级管理人员未经董事会书面授权，不得发布公司未披露的信息公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应配合董事会秘书披露财务信息2022年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任郭为公司财务总监、董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭为公司财务总监、董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司董事、总经理唐晓楠不再代表董事会秘书第一百四十九条第一百四十九条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定董事或者高级管理人员代表董事会秘书，并报证券交易所备案，尽快确定董事会秘书人选董事长指定代表董事会秘书的人员之前，董事长代表董事会秘书。

董事会秘书岗位职责是什么？

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;

二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定;

六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议;

七、为公司重大决策提供咨询和建议;

八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

十、承办董事长交办的各项工作。

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