洗钱罪的构成特征与认定问题

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

  核心内容:在经济犯罪中,最常见的就是洗钱罪,那么在洗钱罪的构成是怎么样的呢?主要的要件问题是如何进行要求的呢?洗钱罪其客体方面是复杂的客体,那么根据相应的要求,下文将会详细分析,知芒网小编希望下文内容,对你有所帮助。

  一、洗钱罪的构成特征

  洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

  洗钱罪有如下特征:

  (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  (二)本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。

  (三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

  (四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

  二、洗钱罪该如何认定

  对于洗钱罪的认定主要区别本罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限

  本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:[page]

  1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

  2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。

  3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/374866.html

(0)
上一篇 2025年2月10日 18:43:04
下一篇 2025年2月10日 18:43:23

相关推荐

  • 成都妨害公务罪量刑标准(妨碍执行公务罪立案标准)

    每个人在日常生活中都会遇见各式各样的问题,也会面临各种各样的纠纷。当执法人员处理纠纷时,有的人冷静面对,理智处理,通过合理沟通保障了自身合法权益,有的人脾气暴躁,冲动行事,就会容易构成妨害公务构罪。 那么,在日常生活中,妨害公务罪到底离我们有多远呢? 妨害公务罪,又称“阻碍执行公务罪”。是指以暴力、威胁方法阻碍国家工作人员依法执行职务的行为。中国刑法中妨害社…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都伪造公章罪立案标准是多少(使用假公章罪的法律认定)

    导读:公章指机关、团体、企事业单位使用的印章。公章是不能私刻的。这种行为是违法的。2021年私刻公章罪立案标准及量刑标准是什么?下面跟小编一起去看看吧。 2021年私刻公章罪立案标准是什么?   刑法中规定的罪名并没有“私刻公章罪”这一罪名,刑法中规定的相关罪名是伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪,目前相关法律规定、司法解释中并没有…

    刑事辩护 2025年6月24日
    600
  • 成都强行侵占他人财产是什么罪(恶意侵占他人财产罪立案标准)

    在日常生活当中,所有的物品都有自己的物品所有权,其他人是没有资格对物品进行占有的。可是在现实生活中,往往就是有这样一部分人,他们老想把别人的东西占为己有,不管是利用职务之便或是其他方式,很可能会非法侵占别人的金钱或者其他东西。下面名律师刑事辩护网小编就详细给大家介绍,侵犯财产罪数额标准是多少?   一、非法侵占罪   非法侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人…

    刑事辩护 2025年6月24日
    300
  • 成都贩毒案件一般多久判刑(2022年最新贩毒量刑标准)

    《中华人民共和国刑法》第三百四十七条 【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产: (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的; (二)走私、贩卖…

    刑事辩护 2025年6月24日
    400
  • 成都血液中酒精含量多少算酒驾(2022年醉驾处罚最新标准判刑)

    醉驾入刑已经11年了,但直到现在,还是有人会在酒后开车。为此,南京市鼓楼区凤凰司法所通过录制视频、“凤凰之声”小广播等进行宣传,希望可以将”喝酒不开车,开车不喝酒”的理念牢牢植入到每个驾车人的心中。 据悉,开车时血液中酒精含量每100ml大于或者等于20mg而小于80mg的为酒驾。直接的违法成本包括:驾驶证记12分,暂扣6个月机动车驾驶证,以及1000元以上…

    刑事辩护 2025年6月24日
    600
  • 成都最新贪贿犯罪量刑标准(最新两高贪贿司法解释)

    根据《刑法》规定,介绍贿赂罪仅有一档刑罚,目前尚未发布更详细的量刑标准规定。因此,介绍贿赂罪的量刑仍然适用《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》。介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的,构成介绍贿赂罪;介绍单位向国家工作人员行贿,数额在20万元以上的,构成介绍贿赂罪。但是,即使介绍贿赂数额未达上述标准,若具有下列情…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都滥伐林木罪量刑标准最新(毁坏林木罪司法解释)

    一、刑法规定 《刑法》第三百四十五条规定,盗伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数量特别巨大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。 违反森林法的规定,滥伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下…

    刑事辩护 2025年6月24日
    600
  • 成都2022年房屋赠与费用最新政策(关于房屋赠与流程)

    2022年最新父母房屋赠与协议书份 父母房屋赠与协议书5份 【父母房屋赠与协议(一)】 本协议由以下双方当事人在_________________签订: 甲方: 乙方: 为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务,甲乙双方本着诚实信用的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。 第一条 甲方决定将位于___________________________…

    刑事辩护 2025年6月24日
    600
  • 成都最新房屋遗产继承法全文(民法典遗产继承的规定)

    一、新《民法典》《继承法》规定是什么? 《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效) 第一千一百二十三条 【法定继承、遗嘱继承、遗赠和遗赠扶养协议的效力】继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。 第一千一百二十六条 【男女平等享有继承权】继承权男女平等。 第一千一百二十七条 【法定继承人的范围及…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都酒驾致人死亡怎么判刑(开车撞死人最新量刑标准)

    众所周知,酒驾是非常危险的,因为酒精会影响人体对外界环境的反应和控制,一旦遇到突发情况,很可能导致交通事故,造成惨重后果,所以我国对酒驾的处罚也是很严重的。那么酒驾撞死人逃逸判多少年? 根据我国《刑法》第133条规定,违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处3年以下或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情…

    刑事辩护 2025年6月24日
    900
  • 成都最新侵犯著作权罪立案标准(著作权权属侵权纠纷处理方法)

    一、刑法规定 《中华人民共和国刑法》第二百一十七条规定,以营利为目的,有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)未经著作权人许可,复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视…

    刑事辩护 2025年6月24日
    700
  • 成都打架后和解协议书范本怎么写(民事纠纷调解协议书模板)

    刑事和解协议 甲方: 姓名: ,性别: ,民族: ,出生日期: ,户籍地: ,现住址: ,居民身份证号码 ,联系电话: 乙方: 姓名: ,性别: ,民族: ,出生日期: ,户籍地: ,现住址: ,居民身份证号码 ,联系电话: 乙方代理人(系乙方近亲属): 姓名: ,性别: ,民族: ,出生日期: ,户籍地: ,现住址: ,居民身份证号码 ,联系电话: 年 月…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都打人致轻伤害怎么量刑(轻伤的量刑标准赔偿标准)

    一般的伤情可分为轻微伤、轻伤二级、轻伤一级、重伤二级、重伤一级。比如头部外伤后伴有神经症状就可能是轻微伤,头皮创口或者瘢痕长度累计8.0cm以上的可能就是轻伤二级,具体伤到什么程度,还需要伤情鉴定。如果被打伤者鉴定出轻伤二级,那么就可能构成故意伤害罪,根据《刑法》第二百三十四条规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,这里故意伤害他人身体,…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都录音的证据效力法律如何认定(四种情形作为法律证据)

    法律规定,非法取得的证据是不可以作有效证据的,录音证据如果是非法取得的,也仍然不能作为有效证据使用。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第70条规定:一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民法院应当确认其证明力。 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;该条款对视听资料作了明…

    刑事辩护 2025年6月24日
    500
  • 成都职务侵占罪标准是多少(2022年新刑法职务侵占量刑标准)

    现实生活中,在公司经营过程中职务侵占犯罪活动发生的概率越来越大。那么,在司法实践中,职务侵占罪是如何认定的呢?职务侵占罪的定罪标准是怎样的呢? 网友询问: 职务侵占罪是怎么认定的,与贪污罪的区别是什么? 山东邦治律师事务所孙晨曦律师解答: 根据《刑法》第二百七十一条的规定,职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己…

    刑事辩护 2025年6月24日
    700

发表回复

登录后才能评论