洗钱1000万判多少年时间?

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

  【导读】一、洗钱1000万判多少年时间?洗钱1000万判刑,是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金

  一、洗钱1000万判多少年时间?

  洗钱1000万判刑,是根据《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、洗钱罪构成要件有哪些?

  1、行为主体

  本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

  2、行为

  本罪在行为方面表现为:

  (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

  (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

  3、行为对象

  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

  4、结果

  本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  对于洗钱的行为,显然是属于严重的侵犯了国家有关规定的情况,相关事项的处理上,一方面是需要严格基于上述规定的量刑标准来进行处理,另一方面也需要根据实际的涉案情节来进行判决处理,具体情况结合实际而定。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/245529.html

(0)
上一篇 2025年2月9日 13:34:35
下一篇 2025年2月9日 13:34:54

相关推荐

  • 工程咨询类资质新规定

    问题解答: 工程咨询类资质新规定:取消工程造价咨询企业资质,取消对工商登记注册地在自由贸易试验区范围内的企业的工程造价咨询资质认定,并同时对部分建设工程企业资质的审批实行告知承诺制。 法律依据: 《建筑业企业资质管理规定》第五条 建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。 施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分…

    房产纠纷 2025年5月27日
    600
  • 行政许可事项变更的程序有哪些

    问题解答: 行政许可事项变更的程序有: 1、被许可人应当向作出行政许可决定的行政机关提出行政许可事项变更的申请; 2、行政机关对符合法定条件、标准的,应当依法办理变更手续。 法律依据: 《行政许可法》第四十九条 被许可人要求变更行政许可事项的,应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请;符合法定条件、标准的,行政机关应当依法办理变更手续。 第五十条 被许可人需…

    房产纠纷 2025年5月27日
    600
  • 没有合同应该怎么起诉要回工程款

    问题解答: 没有合同应按以下流程起诉要回工程款: 1、向人民法院立案庭提交起诉状立案; 2、法院发出受理通知; 3、法院开庭审理; 4、宣布判决结果; 5、判决生效,执行判决。 法律依据: 《民事诉讼法》第一百二十二条 起诉必须符合下列条件: (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由;…

    房产纠纷 2025年5月27日
    400
  • 非法转包和挂靠的区别

    问题解答: 非法转包和挂靠的区别在于两者概念不同。挂靠是指一个施工单位允许其他单位或个人在一定期限内或一个工程上使用自己企业的名义对外承接或承建工程的行为。非法转包是指承包人在承包工程后,违反法律规定将其承包的工程转让给第三人的行为。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内…

    房产纠纷 2025年5月27日
    700
  • 哪些情况下可以专业分包

    问题解答: 可以专业分包的情形:承包合同的承包人在征得发包人同意后,可以将其承包的部分工作分包给具有相应资质条件的分包单位,但是分包出去的部分只能是非主体结构的任务。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的…

    房产纠纷 2025年5月27日
    600
  • 设计转包是否合法

    问题解答: 设计转包不合法,我国法律禁止转包行为。根据法律规定,承包单位将工程转包的,由相关部门责令改正、没收非法转包所得,并处罚款,如果情节严重的,吊销其资质证书。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第六十七条 承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证…

    房产纠纷 2025年5月27日
    200
  • 施工合同是什么合同

    问题解答: 施工合同是建设工程合同的一种,属于承揽合同。承揽合同是指承揽人按定作人的要求完成工作并交付工作成果,定作人按约定支付报酬的合同。根据法律规定,在没有特别规定的情况下,建设工程合同可适用承揽合同的相关规定。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。 承揽包括加工…

    房产纠纷 2025年5月27日
    800
  • 非行政许可审批事项的形式和内容有哪些呢

    问题解答: 非行政许可审批事项的形式有审批、审核、核查、核准、确认、同意、验收、验证、备案、年审、年检和登记以及会审等。非行政许可审批事项的内容包括:行政机关内部审批、政府作为产权人对相关资产管理的审批、政府财政优惠待遇审批、授予荣誉称号的审批以及宗教民族政策性事项的审批等。 法律依据: 《中华人民共和国行政许可法》第二条 本法所称行政许可,是指行政机关根据…

    房产纠纷 2025年5月27日
    700
  • 非建筑劳务转包三次是否是合法的

    问题解答: 非建筑劳务转包三次不合法。我国法律禁止转包,承包单位非法转包工程或没有相应资质条件的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订工程合同的,合同无效。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 《中华人民共和国建筑法》第…

    房产纠纷 2025年5月27日
    400
  • 中标通知书发出后什么情况可以废标

    问题解答: 中标通知书发出后以下情况可以废标: 1、中标人在无正当理由的情况下不与招标人订立合同的,取消中标资格; 2、中标人不按招标文件要求提交履约保证金, 3、其他违反了法律规定并对中标结果造成实质性影响,且不能采取补救措施予以纠正的情况。 法律依据: 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标…

    房产纠纷 2025年5月27日
    700
  • 建筑工程施工阴阳合同如何处理

    问题解答: 建筑工程施工阴阳合同按无效合同处理。根据法律规定,行为人因合同所取得的财产也应当予以返还,对于不能返还或没有必要返还的财产,应当折价补偿;此外,过错方应赔偿对方损失,如各方都有过错的,则应各自承担相应的责任。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 以虚假的意思表示隐藏的民事法律…

    房产纠纷 2025年5月27日
    600
  • 如何避免工程被转包

    问题解答: 当事人可以在合同中约定禁止转包工程,并约定违反约定将工程转包后将承担的违约责任,以此避免工程被转包。根据法律规定,合同双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务,一方违反约定转包工程的,应当按照约定承担违约责任。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目…

    房产纠纷 2025年5月27日
    500
  • 未竣工验收擅自投入使用怎么处罚

    问题解答: 未竣工验收擅自投入使用的,责令建设单位改正,并处工程合同价款2%以上4%以下罚款。此外,如果因未竣工验收擅自投入使用造成损失的,建设单位还应当依法承担赔偿责任。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的…

    房产纠纷 2025年5月27日
    500
  • 非法转包的认定条件

    问题解答: 非法转包的认定条件: 1、承包人将所承包的全部工程转让给其他单位或个人; 2、承包人将将其所承包的全部工程肢解后,以分包的名义分别转让给其他单位或个人。 法律依据: 《中华人民共和国建筑法》第二十四条 提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可…

    房产纠纷 2025年5月27日
    500
  • 没参加投标的公司是否可以质疑

    问题解答: 没参加投标的公司一般不可以提出质疑,但如果其属于利害关系人,认为招投标活动不符合法律、行政法规规定的,则可以在规定期限内向有关行政监督部门投诉。 法律依据: 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的…

    房产纠纷 2025年5月27日
    500

发表回复

登录后才能评论