非法集资怎么报案?

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

  一、非法集资怎么报案?

  发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。

  立案需准备的材料:

  1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

  2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

  3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

  集资诈骗罪的立案标准:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。

  这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4) 具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

  二、关于诈骗处罚是怎么样的?

  第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

  (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

  (2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

  (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

  (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

  (5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

  (6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

  (7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

  (8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

  (9) 具有其他严重情节的。

  、非法集资案件出现了哪些新特征?

  1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

  2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

  3、非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。

  以上就是由知芒网小编为您整理的非法集资怎么报案的相关内容,我们可以了解到我们遇到集资诈骗应该立即报警。一般来说,受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。如果您还有其他问题的,欢迎咨询知芒网律师。

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/164899.html

(0)
上一篇 2025年5月21日 20:51:11
下一篇 2025年5月21日 21:12:58

相关推荐

  • 有限合伙企业怎么注册

    问题解答: 有限合伙企业注册如下: (1)申请有限合伙企业名称预先核准; (2)办理有限合伙企业的营业执照; (3)进行刻章; (4)办理银行基本存款账户。 法律依据: 《公司法》第六条 设立公司,应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的,由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司;不符合本法规定的设立条件的,不得登记为有限责任…

    公司法 2025年6月28日
    300
  • 异地有项目是否必须成立分公司

    问题解答: 异地有项目不是必须成立分公司。以公司名义异地经营,但未设点的,无需办理登记,不以“无照经营”论。对于异地经营的异地,以登记主管机关管辖地和所在城市(国家工商局、省自治区工商局)确定。对于“经营”标准的界定,以“设点经营”作为认定标准。 法律依据: 《公司法》第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司…

    公司法 2025年6月28日
    600
  • 增项需要什么手续

    问题解答: 增项需要的手续是:签署股东协议书等法律文件,提交由公司加盖公章的申请报告、公司委托代理人的证明、公司法定代表人签署的变更登记申请书、股东会或董事会作出的增资扩股决议,到原工商登记机关申请变更登记。 法律依据: 《公司法》第七条 依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所…

    公司法 2025年6月28日
    400
  • 违反竞业禁止赔偿10倍合理吗

    问题解答: 违反竞业禁止赔偿10倍符合实损即合理。员工违反竞业限制协议法律并无明确规定违约金的计算,双方有约定的从约定,没有约定的根据原公司的损失以及公平原则确定违约金。 法律依据: 《劳动合同法》第二十三条 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳…

    公司法 2025年6月28日
    500
  • 行政处罚太高可以申请破产吗

    问题解答: 行政处罚太高可以申请破产,二者没有必然联系。只要满足破产条件即可申请破产,但是需要提供相应的资料,法院宣告破产后,应当在法定期限内成立清算组进行清算。 法律依据: 《中华人民共和国企业破产法》第二条 企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规定清理债务。企业法人有前款规定情形,或者有明显丧失清偿能力可能…

    公司法 2025年6月28日
    600
  • 隐名出资是什么意思

    问题解答: 隐名出资是指一方实际认购出资但公司章程或其他工商登记资料记载的股东为他人的法律现象。隐名投资人承企业的盈亏风险,与”名为投资,实为借贷”的法律关系不同,隐名投资是投资而非借贷,其不享受固定的收入。 法律依据: 《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第二十四条 有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,…

    公司法 2025年6月28日
    300
  • 企业发生合并或分立后,劳动者要怎样提起诉讼

    问题解答: 企业发生合并或分立后,劳动者应以合并或分立后的企业提起诉讼,向辖区人民法院递交起诉状,分立成若干企业对承受劳动权利义务的企业不明确的,可以分立后的所有企业提起诉讼。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六十七条 法人合并的,其权利和义务由合并后的法人享有和承担。法人分立的,其权利和义务由分立后的法人享有连带债权,承担连带债务,但是债权人和债务人…

    公司法 2025年6月28日
    300
  • 司法拍卖的房子能不能直接过户给他人

    问题解答: 司法拍卖的房子不能直接过户给他人。买受人需要签订拍卖房产转让合同,支付全部价款,携带转让合同、房产转移登记申请表、拍卖成交确认书、生效的判决书至房管局变更登记。 法律依据: 《民事诉讼法》第二百五十四条 财产被查封、扣押后,执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的,人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖…

    公司法 2025年6月28日
    400
  • 有担保的债权在破产清算中顺序

    问题解答: 有担保的债权在破产清算中顺序如下: 1.担保债务; 2.清算费用(含流转税); 3.工资社保法定补偿金(应扣缴个人所得税的要扣缴); 4.各项税费; 5.普通债务。 法律依据: 《中华人民共和国企业破产法》第一百零九条 对破产人的特定财产享有担保权的权利人,对该特定财产享有优先受偿的权利。 《中华人民共和国企业破产法》第一百一十条 享有本法第一百…

    公司法 2025年6月28日
    500
  • 营利法人的权利机构有什么职权

    问题解答: 营利法人的权利机构职权有: 1.检查公司财务; 2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; 4.提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和…

    公司法 2025年6月28日
    400
  • 外资股权转让协议未审批还有法律效力吗

    问题解答: 外资股权转让协议未审批一般没有法律效力。外资股权转让协议未审批的协议属于双方的真实意思表示、当事人具有相应的民事行为能力以及协议内容没有违反法律、法规的强制性规定即为成立,但是没有审批没有生效。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百零二条 依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同…

    公司法 2025年6月28日
    400
  • 企业法人的好处是什么呢

    问题解答: 企业法人的好处是:企业法人有独立的财产,可以公司的名义依法对外从事民事活动,同时可在担任公司董事长、执行董事或者经理之时,担任公司的法定代表人。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六十一条 依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权…

    公司法 2025年6月28日
    300
  • 债权人有权查阅破产资料吗

    问题解答: 债权人有权查阅破产资料。法律规定,债权人合理说明其为参与破产程序而需获得相关信息的,有权查阅相关债务人财产状况报告、债权人会议决议、债权人委员会决议、管理人监督报告以及其他债务人财务和经营信息资料。 法律依据: 《中华人民共和国企业破产法》第十条 单个债权人有权查阅债务人财产状况报告、债权人会议决议、债权人委员会决议、管理人监督报告等参与破产程序…

    公司法 2025年6月28日
    400
  • 新三板同业竞争问题

    问题解答: 新三板同业竞争问题解决如下: 1、收购合并。将同业竞争的公司股权、业务收购到拟挂牌公司或公司的子公司,吸收合并竞争公司等; 2、转让股权和业务。由竞争方将存在的竞争性业务或公司的股权转让给无关联关系的第三方; 3、停业或注销。直接注销同业竞争方,或者竞争方改变经营范围,放弃竞争业务; 4、作出合理安排。如签订市场分割协议,合理划分拟挂牌公司与竞争…

    公司法 2025年6月28日
    600
  • 转让股份时是否包括债权债务

    问题解答: 转让股份时一般不包括债权债务。股权转让是指公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人,使他人取得股权的民事法律行为。股东以其出资对公司承担责任,股东转让股权时,如实履行出资责任的,不承担公司的债权债务。 法律依据: 《公司法》第七十一条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股…

    公司法 2025年6月28日
    500

发表回复

登录后才能评论