洗黑钱

洗黑钱是什么意思？ 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直 洗黑钱 洗黑钱 译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 其形象的语言…

什么叫洗黑钱 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有…

洗黑钱系麽意思 洗黑钱，是黑社会的黑话。黑社会有大笔非法收入。这个钱是不可能存入银行的。黑社会分子自己用身份证存钱进银行，警察很容易把赃款冻结。这就需要洗黑钱了。 办法当然很多样，很复杂。举个简单化的例子。 某黑帮经营非法活动，每月都有几十万零钱。黑帮自己另外找人开一家旅馆，或者饭店。生意好不好无所谓。旅馆把账目做好。账本上看，旅馆生意火爆。赚钱很多。旅馆老…