金融机构
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金融机构反洗钱规定？
问：金融机构反洗钱规定？ 律师解答： 金融机构反洗钱规定是什么？很多人都不清楚这类规定，下面法律知识网小编为您准备了金融机构反洗钱规定全文，希望能对您有所帮助。 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律…
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2021金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法【全文】
第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： (一)开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银…
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2021年最新金融机构撤销条例
金融机构撤销条例 (2001年11月14日国务院第47次常务会议通过 2001年11月23日中华人民共和国国务院令第324号公布 自2001年12月15日起施行) 第一章 总则 第一条 为了加强对金融活动的监督管理，维护金融秩序，保护国家利益和社会公众利益，制定本条例。 第二条 中国人民银行撤销金融机构，依照本条例执行。 本条例所称撤销…
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2021年最新国有重点金融机构监事会暂行条例
国有重点金融机构监事会暂行条例 (2000年1月10日国务院第25次常务会议通过 2000年3月15日中华人民共和国国务院令第282号发布 自发布之日起施行) 第一条 为了健全国有重点金融机构监督机制，加强对国有重点金融机构的监督，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律的规定，制定本条例。 第二条 本条例所称国有重…
