反洗钱
-
金融机构反洗钱规定？
问：金融机构反洗钱规定？ 律师解答： 金融机构反洗钱规定是什么？很多人都不清楚这类规定，下面法律知识网小编为您准备了金融机构反洗钱规定全文，希望能对您有所帮助。 金融机构反洗钱规定 第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律…
-
2021金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法【全文】
第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： (一)开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银…
