数字货币承兑商为什么总是洗钱

律来帮
商家名称:
律来帮
商家认证:
VIP会员
手机号码:
18365284851
添加微信:
18365284851
温馨提示:
请说在创想鸟看到,优惠更多

 问:数字货币承兑商为什么总是洗钱

  律师解答:

  视情况而定:一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱,才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;二、如果主观上不明知,则不构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  其他人还看了:

  ★ 60岁还能签定劳动合同吗

  ★ 劳动合同的签订顺延条件

  ★ 朋友欠钱不还可以报警吗?

消息提醒:福州的白女士添加了微信

律师在线法律咨询,24小时在线咨询
微信号:18365284851

微信扫描上方二维码联系我们

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至253000106@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:普法网编辑,转转请注明出处:https://law.chuangxiangniao.com/p/26260.html

(0)
上一篇 2025年3月22日 10:19:37
下一篇 2025年3月22日 10:21:48

相关推荐

  • 侵权法是一部(侵权法是什么法)

    侵权责任法为什么是一部救济法 因为侵权责任法中,明确了侵权的责任认定和承担。在权利人的权利受到非法侵害时,试用侵权责任法能够救济该权利人。保护权利人的权益能够得到赔偿。 侵权责任法属于哪一法律部门 侵权责任法属于民法部门,相当于民法分则中一部专门规定,具有财产权性质的(也就是具有债权性质的),侵害各种民事权利及所应承担的民事责任的分则。 具有物权性质的&#8…

    2025年3月30日
    700
  • 南宁职业技术学院官网数字化校园(南宁职业技术学院官网数字化校园访问时间)

    南宁市第一职业技术学校有哪些专业 南宁职业技术学院专业有计算机网络技术、信息安全与管理、移动通信技术、大数据技术与应用、软件技术、计算机应用技术、物联网应用技术、建筑室内设计等。 南宁职业技术学院招生专业: 传播与策划、体育运营与管理、文秘、新闻采编与制作、港口与航运管理、学前教育、应用泰语、商务英语、应用越南语、机电一体化技术、机械设计与制造、模具设计与制…

    2025年3月30日
    200
  • 用虚拟号码发短信,发短信的一大串数字不是号码吗?

    发短信的一大串数字不是号码吗? 发短信的一大串数字不是现实中的号码,是虚拟号码,专门用来发送验证码之类的信息的。 手机虚拟号哪里有? 手机虚拟号码软件是目前手机用户最常用的通讯软件之一,这些软件可以绕过电信运营商以较低的话费,也可以临时发短信。这里是阿里巴巴的官方产品,非其它各种杂牌子,安全性和易用性都没话说。首先搜索阿里通信。2.点蓝色下载体验右边的小二维…

    法律资讯 2025年3月29日
    200
  • 房屋拆迁货币补偿协议书该怎样正确书写

      房屋拆迁是常见的,对房屋进行拆迁时,需要对被拆迁人进行补贴,而拆迁补偿的方式有三种,其中最常见的是货币补偿和产权置换两种形式,达成补偿意见后就要签订协议书,那么房屋拆迁货币补偿协议书该怎样正确书写?下面由法律知识网小编为读者进行相关知识的解答。   一、房屋拆迁货币补偿协议书该怎样正确书写   房屋拆迁货币补偿协议书   拆迁人(甲方):________…

    法律知识 2025年3月28日
    1000
  • 反恐怖主义法施行于哪一年(反恐怖主义法施行于哪一年修改)

    中华人民共和国反恐怖主义法于什么通过 《中华人民共和国反恐怖主义法》于2016年1月1日起施行。 《中华人民共和国反恐怖主义法》是为了防范和惩治恐怖活动,加强反恐怖主义工作,维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全,根据宪法制定的法律法规,于2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过,2016年1月1日起施行。 恐怖主义已成为影…

    2025年3月28日
    200
  • 反恐怖主义法施行于哪一年(现行反恐怖主义法施行于哪一年)

    中华人民共和国反恐怖主义法于什么起施行 《中华人民共和国反恐怖主义法》2016年1月1日起施行。 恐怖主义已成为影响世界和平与发展的重要因素,是全人类的共同敌人。当前,针对中国的暴力恐怖事件呈多发频发态势,对中国的国家安全和人民生命财产安全构成严重威胁。中国是法制国家。制定反恐怖主义法是完善国家法治建设、推进全面依法治国方略的要求,也是依法防范和打击恐怖主义…

    2025年3月28日
    300
  • 拆迁补偿用货币补偿合法吗?拆迁补偿可以用货币补偿吗

      在拆迁时,拆迁补偿在房子拆迁中是十分重要的一项工作,它是拆迁得以继续的前提,也是拆迁的基本要求。根据我国的法律法规,明确规定了要在房子拆迁之前对被拆迁人进行拆迁补偿。但拆迁补偿的方式也有不同类型,在拆迁补偿协议中也是个比较纠结的问题,很多人会觉得拆迁补偿用货币的方式进行打款金额过大是违法行为,那么在拆迁补偿中用货币补偿合法吗?      在进行房子拆迁补…

    2025年3月28日
    800
  • 虚拟货币电子合同等成为新监管对象

      (深圳报业集团驻京记者 李萍) 记者今天从国家发改委获悉,国家发改委、国务院信息化工作办公室联合发布了我国首部《电子商务发展“十一五”规划》,首次提出了发展电子商务服务业的战略任务,目标是到2010年,电子商务发展环境、支撑体系、技术服务和推广应用协调发展的格局基本形成,电子商务服务业成为重要的新兴产业。   此次,《规划》首次明确了电子商务是网络化的新…

    法律知识 2025年3月26日
    800
  • 货币型基金收益怎么计算?

     问:货币型基金收益怎么计算?   律师解答:   货币型基金是一种开放式基金,按照开放式基金所投资的金融产品类别,人们将开放式基金分为四种基本类型:即股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金,前两类属于资本市场,后一类为货币市场。今天法律知识网小编就为大家说说货币型基金收益怎么计算,一起来看看吧。   买货币基金收益率计算方法 货币基金的收益率有两种…

    2025年3月24日
    1100
  • 伪造货币的法律后果?

     问:伪造货币的法律后果?   律师解答:   我们国家对于货币的管理一直都是十分严格的,但仍旧不能完全杜绝假钞的存在。有的人为了获取不正当利益,会伪造货币。那么,伪造货币的法律后果是什么呢?今天法律知识网小编来为大家解答。   《中国人民银行法》第41条第1款规定:伪造人民币、出售伪造的人民币或者明知是伪造的人民币而运输的,依法追究刑事责任。   《中华人…

    2025年3月24日
    900
  • 虚拟货币是什么?

     问:虚拟货币是什么?   律师解答:   最近比特币比较火,大家或许都知道比特币是虚拟货币,那么虚拟货币是什么呢?下面小编为大家整理了一些关于虚拟货币是什么的相关知识,希望对大家有所帮助。   网络虚拟货币大致可以分为:   第一类是大家熟悉的游戏币。在单机游戏时代,主角靠打倒敌人、进赌馆赢钱等方式积累货币,用这些购买草药和装备,但只能在自己的游戏机里使用…

    法律问答 2025年3月22日
    800
  • 叙说离婚孩子抚养权可以先放置吗

     问:叙说离婚孩子抚养权可以先放置吗   律师解答:   离婚孩子抚养权不可以先放置。不论是协议离婚还是诉讼离婚,都必须就孩子的抚养权归属有个结论,或者争议的焦点。协议离婚需要离婚协议,对子女抚养达成一致,登记机关查明后才会予以登记发离婚证。而诉讼离婚,法院也会对子女抚养进行相关裁判。如果不就孩子的抚养问题有结论,是不可能可以离婚的,因为父母离婚并不意味着,…

    法律问答 2025年3月22日
    1200
  • 叙说法人注销后债务怎么办

     问:叙说法人注销后债务怎么办   律师解答:   法人注销后债务处理。具体如下:1、法人经过向登记机构,依法办理注销登记后,会成立清算小组,进行清算;2、清算小组发布公告,通过公告方式通知债权人申报债权;3、公告公布期为45天,45天内若无债权人申报债权,过期则不能再申报。债权清偿顺序为,先清偿破产债权,再清偿公益债权,若有剩余,作为盈利按照股权份额分配给…

    法律问答 2025年3月22日
    1300
  • 解疑工厂被烧光债务怎么办

     问:解疑工厂被烧光债务怎么办   律师解答:   工厂被烧光债务处理。工厂被烧光,说明工厂已无财产可偿还债务。具体债务处理如下:1、发生工厂被烧光这种不可抗力事件,可向债权人申请延期履行债务,债权人应当同意;2、工厂若投了相关保险,带保险理赔申请通过。保险金发放下来后,再进行相应的债务处理;3、工厂负责人可向法院提起,延期履行债务支付的调解申请,法院可居中…

    法律问答 2025年3月22日
    1000
  • 解答人破产后债务怎么办

     问:解答人破产后债务怎么办   律师解答:   人破产后,已经不具有了还债能力。暂时没有能力偿还债务的,经过债权人同意或者人民法院的裁决,可以让债务人分期偿还。有能力偿还却拒不偿还的,人民法院会强制其偿还。目前社会上的很多债务都得不到偿,一种是无力偿还,另一种是有能力偿还却拒不偿还。但是债务依然需要被清偿。    法律依据   《中华人民共和国民法典》第一…

    法律问答 2025年3月22日
    1200

发表回复

登录后才能评论